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Escribe el RFC de cualquier proveedor, cliente o socio. En unos dos minutos ves lo que dicen de él el SAT, las listas de los artículos 69 y 69-B, las listas internacionales de sanciones y los registros públicos.
Sin crear cuenta. Una búsqueda básica gratuita al día, o cinco al día con tu cuenta gratuita. Los reportes completos cuestan un crédito.
Un reporte, todas las fuentes y una constancia que puedes compartir.
Cada búsqueda entrega un reporte claro en español o en inglés: cada fuente revisada, lo que se encontró, por qué importa y qué conviene pedir después.
- Situación ante el SAT: RFC válido, estatus, régimen fiscal, e.firma y representante legal registrado ante el SAT
- Listas del SAT: artículos 69, 69-B y 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación y certificados de sello digital sin efectos
- Sanciones: lista consolidada del gobierno de EE.UU. (incluye la lista SDN de OFAC) y lista del Consejo de Seguridad de la ONU
- Registros: servicios especializados (REPSE), garantías mobiliarias (RUG), marcas (IMPI) e inversión extranjera (RNIE)
- Nivel y análisis de riesgo: escala de cinco niveles, de mínimo a crítico, y un análisis por escrito
- Constancia con código QR: registro sellado y fechado que cualquiera puede verificar en línea
Empieza gratis. Profundiza cuando importa.
La búsqueda básica es gratuita y usa solo listas y registros públicos. La búsqueda completa agrega la identidad ante el SAT, el representante legal y un análisis de riesgo por escrito.
1 al día sin cuenta y 5 al día con tu cuenta gratuita
- Listas del SAT (arts. 69, 69-B y 69-B Bis) y sellos digitales sin efectos
- Sanciones de OFAC y de la ONU
- REPSE, garantías mobiliarias (RUG), marcas (IMPI) e inversión extranjera (RNIE)
- Nivel de riesgo
- Constancia descargable con código QR (con tu cuenta gratuita)
- Identidad completa ante el SAT: situación, régimen, e.firma y domicilio fiscal
- Representante legal ante el SAT, revisado en todas las listas
- Menciones en fuentes públicas de internet
- Análisis de riesgo por escrito
- Adicionales: búsqueda de juicios y Registro Público de Comercio
$50 MXN más IVA, menos con descuento por volumen
- Listas del SAT (arts. 69, 69-B y 69-B Bis) y sellos digitales sin efectos
- Sanciones de OFAC y de la ONU
- REPSE, garantías mobiliarias (RUG), marcas (IMPI) e inversión extranjera (RNIE)
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- Constancia descargable con código QR (con tu cuenta gratuita)
- Identidad completa ante el SAT: situación, régimen, e.firma y domicilio fiscal
- Representante legal ante el SAT, revisado en todas las listas
- Menciones en fuentes públicas de internet
- Análisis de riesgo por escrito
- Adicionales: búsqueda de juicios y Registro Público de Comercio
Tres pasos. Sin trámites.
Escribe el RFC
Pídeselo a tu contraparte o cópialo de una de sus facturas (CFDI). Funciona para personas morales y físicas.
Revisa los resultados
En unos dos minutos ves cada fuente, lo que se encontró y el nivel de riesgo, explicado con claridad.
Descarga y comparte
Guarda el PDF con su constancia y código QR, o descarga los datos en CSV para tus propios sistemas.
Paga solo lo que usas.
Compra créditos y úsalos en cualquier producto. Los créditos tienen vigencia de 12 meses.
Identidad ante el SAT, representante legal, todas las listas y registros, análisis de riesgo y constancia.
Juicios federales y locales de la entidad y de su representante legal.
Accionistas, administradores, apoderados y actos corporativos inscritos.
| Créditos que compras | Descuento | Precio por crédito |
|---|
Calculadora de créditos
Precios en pesos mexicanos (MXN), más IVA. Pago seguro con tarjeta. Cada compra incluye un recibo; si necesitas CFDI, registra tus datos fiscales en tu cuenta antes de comprar.
Pensado para los expedientes que debes integrar.
La ley fiscal, la regulación de prevención de lavado de dinero y los programas de cumplimiento de EE.UU. te piden conocer a tu contraparte. Así se usa un reporte de Sherlock en cada caso.
Expediente de materialidad fiscal de proveedores
Empresas mexicanas, incluidas las subsidiarias de grupos de EE.UU., que deducen gastos y acreditan IVA con CFDI de proveedores mexicanos, y los contadores y auditores que las apoyan.
Leer másExpediente de identificación del cliente conforme a la ley antilavado
Quienes realizan actividades vulnerables en México, como desarrollo y venta de inmuebles, venta de vehículos y joyas, préstamos de no financieras, arrendamiento de inmuebles arriba del umbral legal, blindaje, agentes aduanales, notarios y ciertos servicios profesionales. También cualquier empresa cuya política KYC incluya a clientes o proveedores mexicanos.
Leer másIdentificación del beneficiario controlador
Sociedades mexicanas que deben llevar el registro de sus propios beneficiarios controladores, quienes realizan actividades vulnerables y deben identificar al de sus clientes, y empresas de EE.UU. que necesitan saber quién es dueño o controla en última instancia a su contraparte mexicana.
Leer másDebida diligencia de terceros para empresas de EE.UU.
Empresas de EE.UU. que van a contratar a un proveedor, distribuidor, agente, agente aduanal o maquilador mexicano, incluidos proyectos de nearshoring y de cadenas de suministro del T-MEC, y los equipos de cumplimiento, jurídico y compras que los aprueban.
Leer másServicios especializados y subcontratación (REPSE)
Empresas en México, incluidas las subsidiarias de grupos de EE.UU., que contratan a un prestador cuyos propios trabajadores les prestan servicios u obras: mantenimiento, seguridad, limpieza, sistemas, construcción, proyectos especializados.
Leer másRevisión para otorgar crédito o adquirir activos
Empresas que venden a crédito a clientes mexicanos, acreditantes, arrendadoras y empresas de factoraje, y compradores de equipo, inventario o un negocio de un vendedor mexicano.
Leer másLos términos de tu reporte, explicados.
Muchos términos jurídicos mexicanos no tienen equivalente en EE.UU. Nuestro glosario los explica en español y en inglés, para que puedas compartir el reporte con equipos de otros países.
RFC
Clave de identificación fiscal que asigna el SAT. Las personas morales tienen 12 caracteres y las personas físicas 13, formados con el nombre y la fecha de constitución o de nacimiento, más una homoclave de 3 caracteres.
Lista 69-B
Lista pública de contribuyentes que, según presume el SAT, emitieron facturas por operaciones inexistentes o simuladas. Las facturas de quienes quedan como definitivos no tienen efectos fiscales, salvo que el cliente demuestre que la operación existió.
REPSE
Padrón de la STPS en el que deben inscribirse, desde la reforma de subcontratación de 2021 (art. 15 LFT), quienes prestan servicios u obras especializadas con personal propio. Contratar a no registrados impide deducir y genera responsabilidad solidaria.
RUG
Registro nacional en línea a cargo de la Secretaría de Economía donde se inscriben las garantías sobre bienes muebles, como equipo, inventarios y cuentas por cobrar. Una búsqueda muestra si los bienes de una empresa están gravados.
e.firma
Certificado digital que el SAT emite a cada contribuyente tras verificar su identidad en persona. Sirve para firmar declaraciones y otros actos jurídicos en línea y tiene el mismo valor que la firma autógrafa.
Materialidad fiscal
Concepto fiscal que exige al contribuyente demostrar que una operación facturada realmente existió, con pruebas como contratos, entregables, correspondencia y comprobantes de pago. No equivale a la 'materialidad' de auditoría.
Un registro que tu auditor puede comprobar.
Cada reporte terminado se sella con una huella digital y una firma electrónica, un folio y un código de verificación. Cualquiera puede escanear el código QR o escribir el código en línea para confirmar que el documento no se alteró y ver cuándo se hizo la búsqueda.
Verificar una constanciaPreguntas frecuentes
¿Qué es el RFC y dónde lo encuentro?
El RFC (Registro Federal de Contribuyentes) es la clave fiscal en México: 12 caracteres para personas morales y 13 para personas físicas. Tu contraparte te lo puede dar y aparece en cada factura (CFDI) que emite.
¿Cuál es la diferencia entre la búsqueda básica y la completa?
La básica es gratuita y revisa las listas del SAT, las sanciones internacionales y los registros públicos. La completa cuesta un crédito y agrega la identidad completa ante el SAT, el representante legal registrado ante el SAT y su revisión, las menciones en internet y un análisis de riesgo por escrito.
¿Por qué hay campos bloqueados en la búsqueda gratuita?
Esos campos provienen de consultas oficiales con costo. Aparecen en el reporte para que veas lo que incluye la búsqueda completa y se desbloquean al mejorar ese mismo reporte por un crédito.
¿El análisis de riesgo es una opinión legal?
No. Es una evaluación automatizada con fines informativos, con base en las fuentes consultadas en la fecha indicada. No es asesoría legal. Argonaut Fleet, Inc. no es un despacho de abogados.
¿El reporte está en inglés?
Sí. El sitio y los reportes están en español y en inglés. Las fuentes mexicanas publican en español; en inglés los resultados se traducen y el reporte lo indica.
¿Cómo pago y si recibo factura?
Compras créditos con tarjeta. Cada compra incluye un recibo. Si necesitas CFDI, registra tus datos fiscales en tu cuenta y lo emitimos.
¿Los créditos vencen?
Sí, a los 12 meses de su compra. Se usan primero los que vencen antes.
¿Cómo tratan mis datos?
Guardamos tu cuenta, tus búsquedas y cómo usas el sitio, como se describe en el aviso de privacidad. Los pagos los procesa el proveedor de pagos; nunca vemos tu tarjeta.
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